Створення: 19.03.2018

Повідомлення про проведення загальних зборів – 20/04/2018

Приватне акціонерне товариство «Дельта-Сервіс», місцезнаходження м.Херсон, Острівське шосе, 2-А, скликає загальні збори акціонерів 20.04.2018р. о 10.00 за адресою м.Херсон, Одеська площа, 1, хол 3-го поверху, з таким проектом порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
  3. Звіт про результати діяльності за 2017р.
  4. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
  5. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2017р.
  6. Прийняття нової редакції статуту та визначення уповноваженої особи на підписання статуту.
  7. Переобрання наглядової ради та ревізора.
  8. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 1-ї особи, голова комісії – Ткаченко Антон Олександрович.

Питання 2:

- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно.

Питання 3:

звіт про результати діяльності за 2017р. прийняти до відома, затвердження балансу, порядку покриття збитків за 2017р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та ревізора.

Питання 4:

звіт НР, висновок ревізора по балансу затвердити.

Питання 5:

звіт про результати діяльності, баланс за 2017р. затвердити; збитки покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання 6:

- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв’язку із зміною законодавства;

- уповноважити Єгупова Віктора Валентиновича від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію.

Питання 7:

7.1 в зв’язку з закінченням терміну повноважень раніше обраної наглядової ради (НР) обрати НР  ПрАТ «Дельта-Сервіс» терміном на 3 роки в кількості 2 осіб.

7.2 обрати головою НР ПрАТ «Дельта-Сервіс» Гудко Володимира Петровича, членом ради – Гіріна Віталія Леонідовича.

7.3 в зв’язку з закінченням терміну повноважень раніше обраного ревізора обрати ревізора  ПрАТ » Дельта-Сервіс » терміном на 3 роки;

7.4 обрати ревізором ПрАТ «Дельта-Сервіс» Сальдо Любов Павлівну.

Питання 8:

- попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, з їх граничною сукупною вартістю до 5 000 000,00 (п’ять мільйонів)   гривен;

- повноваження з визначення конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: deltaserv.vatua.com

Будь який акціонер Товариства має право:

- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів з одночасним наданням відповідних проектів рішень з цих питань із зазначенням змісту пропозиції до питання, або проектів рішень з питань проекту порядку денного;

- не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства із зазначенням про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства;

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до відповідальної особи – голови правління Єгупова В.В., а також в день проведення зборів в місці їх проведення;

- отримати від Товариства або особи, яка веде облік права власності на акції Товариства, інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на визначену дату;

- ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

В письмовій пропозиції з питань (проектів рішень) проекту порядку денного або щодо кандидатів до органів товариства мають бути зазначена інформація, визначена Законом «Про акціонерні товариства».

На дату повідомлення про проведення зборів:

- загальна кількість акцій у випуску товариства – 70 000 шт.;

- кількість голосуючих акцій – 70 000 шт.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 16.04.18.

Реєстрація учасників зборів 20.04.18 з 09.20 до 09.50   за адресою їх проведення.

Для участі в загальних зборах акціонер повинен при собі мати паспорт, представник акціонера – чинним порядком посвідчену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та свій паспорт.

Представник акціонера за довіреністю зобов’язаний своєчасно зареєструватися для участі в зборах та голосувати відповідно до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності.

Основні показники фін-госп. діяльності (тис.грн.) (2016/2017):

  • Усього активів 13517/11699.
  • Основні засоби 7612/6723.
  • Довгострокові фінінвестиції 225/225.
  • Запаси 91/84.
  • Сумарна дбт заборгованість 4078/3157.
  • Грошові кошти 65/68.
  • Непокритий збиток -9583/-10827.
  • Власний капітал 5347/4103.
  • Статутний капітал 7000/7000.
  • Довгострокові зобов’язання 4997/5391.
  • Поточні зобов’язання 3173/2205.
  • Чистий збиток -3382/-1244.
  • Середньорічна кількість акцій 70000/70000.
  • Чисельність працівників 8/7.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 53(2806) від 19.03.18.